證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子  公告編號：臨2022-024

安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于在控股子公司之間調(diào)劑擔(dān)保額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

l 被擔(dān)保人名稱：全資子公司——安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司

l 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：公司擬在董事會審議通過的擔(dān)保額度內(nèi)，將其他控股子公司尚未使用的擔(dān)保額度調(diào)劑5,000萬元至全資子公司安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司使用。截止目前,公司為安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司提供的擔(dān)保余額為7,650萬元。

l 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無

l 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)保基本情況

安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）擬在董事會審議通過的擔(dān)保額度內(nèi)，將其他控股子公司尚未使用的擔(dān)保額度調(diào)劑5,000萬元至全資子公司安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司使用。

（二）擔(dān)保履行的內(nèi)部決策程序

2022年2月11日，公司召開第九屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年為全資及控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》，同意為控股子公司---溫州銅峰電子材料有限公司（以下簡稱“溫州銅峰”）、銅陵市峰華電子有限公司（以下簡稱“峰華電子”）、安徽銅愛電子材料有限公司（以下簡稱“銅愛電子”）、安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司（以下簡稱“銅峰世貿(mào)”）提供總額度不超過人民幣20,000萬元的綜合授信擔(dān)保，用于各控股子公司流動資金貸款、開具銀行承兌匯票及保函等流動資金周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)品種的擔(dān)保。各控股子公司具體擔(dān)保額度安排如下：

根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，以上對外提供擔(dān)保不超過董事會審批權(quán)限，無須提交公司股東大會批準(zhǔn)。擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司董事會審議通過后，對授權(quán)期內(nèi)發(fā)生的，在擔(dān)保額度范圍內(nèi)的各項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)將不再另行提交董事會審議，由公司董事長對額度范圍內(nèi)發(fā)生的相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行簽批及簽署相關(guān)擔(dān)保文件。本次授權(quán)擔(dān)保有效期為董事會通過之日起一年內(nèi) (以上詳見公司2022年2月12日在上海證券交易所網(wǎng)站以及公司指媒體披露的公告）。

(三)擔(dān)保預(yù)計(jì)基本情況

                                                 單位：萬元

(四)擔(dān)保額度調(diào)劑情況

根據(jù)2022年2月11日召開的公司第九屆董事會第九次會議決議,公司同意為全資及控股子公司提供總額度不超過人民幣20,000萬元的綜合授信擔(dān)保。鑒于銅峰世貿(mào)可使用的擔(dān)保額度不足，為滿足各子公司業(yè)務(wù)發(fā)展及實(shí)際經(jīng)營需要，公司在董事會審議通過的擔(dān)保額度內(nèi)，擬將控股子公司溫州銅峰、峰華電子、銅愛電子尚未使用的擔(dān)保額度調(diào)劑至銅峰世貿(mào)，本次擔(dān)保額度調(diào)劑情況如下：

單位：萬元

二、被擔(dān)保人基本情況

1、公司名稱：安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91340700674235201N

3、注冊資本：10,000 萬元人民幣

4、法定代表人：鮑俊華

5、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

6、成立日期：2008年04月29日

7、經(jīng)營范圍：自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)，電子、化工、 機(jī)械設(shè)備、汽車配件的進(jìn)口、加工、補(bǔ)償貿(mào)易（國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口商品 和技術(shù)除外，涉及許可證或?qū)ｍ?xiàng)審批的憑有效證明經(jīng)營）。

8、住所：安徽省銅陵市翠湖三路西段399號

9、與公司的關(guān)系：銅峰世貿(mào)是公司全資子公司，公司擁有銅峰世貿(mào)100%股權(quán)。

10、被擔(dān)保人主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：元

銅峰世貿(mào)以上最近一年又一期財(cái)務(wù)報(bào)表詳見公司2022年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站的公告。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次調(diào)劑擔(dān)保額度項(xiàng)下的新增擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，主要條款、實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等，由公司及銅峰世貿(mào)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，在前述額度范圍內(nèi)與銀行等金融機(jī)構(gòu)協(xié)商確定。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

全資子公司銅峰世貿(mào)目前主要負(fù)責(zé)本公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)，代理公司生產(chǎn)所需原材料、設(shè)備配件的進(jìn)口以及產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)。本次為銅峰世貿(mào)調(diào)劑擔(dān)保額度，將主要用于滿足該公司在代理本公司相關(guān)進(jìn)出口業(yè)務(wù)中對資金需求，以保障本公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要,有利于本公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運(yùn)行。

五、董事會意見

董事會認(rèn)為：公司本次調(diào)劑擔(dān)保額度屬于在董事會授權(quán)范圍內(nèi)調(diào)劑，是對公司及子公司正常經(jīng)營發(fā)展的支持,有利于本公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運(yùn)行。本次擔(dān)保調(diào)劑對象為公司的全資子公司，公司對其經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)等方面具有控制權(quán)，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東的利益，不會對公司的正常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。

六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，公司及其控股子公司對外擔(dān)?？傤~為12,100萬元人民幣，占本公司 2021 年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的 10.52%，以上擔(dān)保全部系公司對控股子公司的擔(dān)保。本公司無逾期對外擔(dān)保。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

 2022年6月23日