證券代碼：600237    證券簡稱：銅峰電子    公告編號：臨2022-025

安徽銅峰電子股份有限公司

第九屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

2、本次董事會會議于2022年8月8日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2022年8月18日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關于向銀行申請綜合授信額度的議案

因生產經營需要，同意公司向以下銀行申請綜合授信不超過30,000萬元，其中：招商銀行股份有限公司合肥分行不超過10,000萬元；銅陵皖江農村商業(yè)銀行股份有限公司不超過10,000萬元；中信銀行股份有限公司合肥財富廣場支行不超過10,000萬元。以上綜合授信期限均為一年，具體情況以各家銀行實際授信為準。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過關于計提資產減值準備的議案；

2022年半年度公司合并減值準備共計計提1,540.93萬元，轉回減值準備62.25萬元，轉銷減值準備744.54萬元。該議案內容詳見公司《關于計提資產減值準備的公告》。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過公司2022年半年度報告及摘要。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2022年8月20日