證券代碼：600237    證券簡稱：銅峰電子    公告編號：臨2021-024

安徽銅峰電子股份有限公司

第九屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2021年8月16日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2021年8月26日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應(yīng)參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案；

2021年半年度，公司合并減值準(zhǔn)備共計計提1,204.27萬元，轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備829.83萬元，轉(zhuǎn)銷減值準(zhǔn)備366.18萬元。

公司獨立董事圴同意該議案并發(fā)表以下獨立意見：

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和相關(guān)會計政策，本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合公司資產(chǎn)的實際情況及相關(guān)政策的要求。公司計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，有助于提供更加相關(guān)性和可靠性的會計信息。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過關(guān)于執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則并變更相關(guān)會計政策的議案；

公司獨立董事均同意本議案并發(fā)表以下獨立意見：

（1）本次會計政策的變更是根據(jù)財政部新修訂發(fā)布的新租賃準(zhǔn)則，并結(jié)合公司實際情況進(jìn)行的合理變更。

（2）公司變更后的會計政策符合財政部、中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司現(xiàn)時財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等未產(chǎn)生重大影響。

（3）本次會計政策變更的決策和披露程序符合相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案詳細(xì)內(nèi)容見公司《關(guān)于執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則并變更相關(guān)會計政策的公告》。

3、審議通過公司2021年半年度報告及摘要。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

2021年8月28日