安徽銅峰電子股份有限公司

第二屆第二次監(jiān)事會決議公告

二零零零年七月二十三日，在公司大會議室召開了第二屆第二次監(jiān)事會。應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論研究，形成以下決議：

1、2000年1—6月份（以下簡稱報告期內(nèi)），公司董事會認(rèn)真執(zhí)行股東大會決議，勤勉履行了《公司章程》賦予的各項職責(zé)，其決策程序符合《公司法》、《公司章程》及國家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

2、報告期內(nèi)董事、經(jīng)理層在執(zhí)行公司職務(wù)時未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)及損害公司利益的行為。

3、一致通過了公司2000年中期報告正文及摘要，公司中期財務(wù)報告真實反映了公司報告期內(nèi)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

4、報告期內(nèi)公司與集團公司關(guān)聯(lián)交易遵循了“公平、公正、誠實信用”的市場原則，不存在損害公司利益的情況。

                            安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會

                                  2000年7月23日