證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2004-027

　　安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議公告
　　(通訊表決方式)

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會第十一次會議通知于2004年12月17日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2004年12月21日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加董事15人，實際參加董事13人,董事王超、田守能因故缺席會議。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　經(jīng)與會董事認真審議，以記名表決方式，審議通過了關(guān)于公司高級管理人員變更的議案。其中以12票贊成(馬永新先生對該議案執(zhí)行回避表決)，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于總經(jīng)理馬永新先生因工作變動辭去公司總經(jīng)理職務(wù)的議案；經(jīng)公司董事長提名，以12票贊成(王曉云先生對該議案執(zhí)行回避表決)，0票反對，0票棄權(quán)，決定聘任王曉云先生為公司總經(jīng)理，王曉云先生個人簡歷見附件。
　　公司五名獨立董事均同意馬永新先生的辭職申請，認為馬永新先生在任職期間對公司發(fā)展做出了一定的貢獻。五名獨立董事對王曉云先生的個人履歷及相關(guān)資料進行了審查，認為其任職資格、公司董事會表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意聘任王曉云先生為公司總經(jīng)理。
　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2004年12月21日

　　附件    王曉云先生簡歷

　　王曉云先生：41歲，中共黨員，大學(xué)文化，高級工程師,安徽省勞動模范。曾任安徽銅峰電子（集團）公司電容薄膜廠生產(chǎn)部經(jīng)理，副廠長兼拉膜車間主任、廠長?，F(xiàn)任本公司董事、公司所屬安徽省電子基礎(chǔ)材料及元器件工程技術(shù)研究中心主任,安徽銅峰電子（集團）公司副總經(jīng)理。