證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子   公告編號：臨2021-012

安徽銅峰電子股份有限公司2020日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2021日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●  是否需要提交股東大會審議：否

●  日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：本次日常關(guān)聯(lián)交易事項定價政策和定價依據(jù)符合公開、公平、公正的原則,不會影響公司的獨立性。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1、董事會表決情況

2021年4月25日,安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“本公司或公司”）第九屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于公司2020年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2021年日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》,關(guān)聯(lián)董事均回避表決。

2、獨立董事發(fā)表的獨立意見

上述關(guān)聯(lián)交易事項獨立董事已進行了事先認可，并對此發(fā)表了獨立意見。獨立董事認為：公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公允的原則及誠信原則，符合公司及股東的整體利益。在審查了公司對2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的預計后，獨立董事認為該日常關(guān)聯(lián)交易有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運行，對公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

3、審計委員會意見

公司審計委員會認為:公司日常關(guān)聯(lián)交易是因正常的公司日常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務需要而發(fā)生,且交易定價政策和定價依據(jù)符合公開、公平、公正的原則。

4、提交股東大會審議情況

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》相關(guān)規(guī)定，以上關(guān)聯(lián)交易總額預計不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上，以上關(guān)聯(lián)交易事項經(jīng)董事會審議通過后，無需再提交公司股東大會表決。

（二）2020年日常關(guān)聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況

2020年4月26日，公司第八屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于公司2019年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2020年日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》，預計2020年發(fā)生與日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易總額為4,150萬元人民幣左右，公司2020年實際發(fā)生關(guān)聯(lián)交易1,959.03萬元，未超出預計金額。具體如下：

                                                       單位：萬元

（三）2021年日常關(guān)聯(lián)交易預計金額和類別

本公司預計2021年日常關(guān)聯(lián)交易是指本公司（包括控股子公司）與關(guān)聯(lián)方（主要指實際控制人及其子公司、控股股東及其子公司、重要控股子公司的股東）之間發(fā)生的采購貨物、銷售商品、提供服務等交易事項。預計2021年發(fā)生與日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易總額為1,865萬元人民幣左右，具體如下：

                                                       單位：萬元

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、韓國SKC公司

韓國SKC公司是SK集團的子公司，該公司是韓國最大的PET薄膜商。2004年12月7日，本公司與韓國SKC公司共同投資設立了安徽銅愛電子材料有限公司（以下簡稱“銅愛公司”），銅愛公司注冊資本為2,020萬美元，其中本公司出資1,515萬美元,占75%比例，SKC公司出資505萬美元，占25%比例。銅愛公司主要生產(chǎn)銷售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。

韓國SKC公司持有本公司控股子公司銅愛公司25%的股權(quán)，根據(jù)實質(zhì)重于形式原則以及上海證券交易所股票上市規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，認定韓國SKC公司與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。預計2021年，銅愛公司將向韓國SKC公司采購原材料不超過240萬元人民幣，銷售貨物不超過1,200萬元人民幣。

2、銅陵晶能電子股份有限公司

（1）名稱：銅陵晶能電子股份有限公司

（2）公司注冊資本：3000萬元

（3）住所：安徽省銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)

（4）企業(yè)類型：其它股份有限公司（非上市）；

（5）經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：聚烯烴薄膜的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，新型電池及其材料、新型電子元器件、組件的生產(chǎn)和銷售;自營和代理各類商品、技術(shù)的進出口業(yè)務，經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、設備、零配件的進口業(yè)務。

（6）成立日期：2009年12月18日

該公司為本公司原控股股東安徽銅峰電子集團有限公司的控股子公司，過去十二個月，該公司與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。預計2021年，本公司因向銅陵晶能電子股份有限公司轉(zhuǎn)供電發(fā)生關(guān)聯(lián)交易75萬元左右。

3、銅陵至誠招商服務有限公司

（1）名稱：銅陵至誠招商服務有限公司

（2）公司注冊資本：500萬元

（3）住所：安徽省銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖五路西段129號

（4）企業(yè)類型：有限責任公司（國有獨資）；

（5）經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：提供招商委托、咨詢、代理服務，代理進區(qū)企業(yè)辦理設立、注冊、登記等相關(guān)手續(xù)，負責受托資產(chǎn)管理、維護、運營，商務咨詢服務，農(nóng)貿(mào)市場管理，車輛租賃。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

（6）成立日期：2017年2月28日

該公司為本公司實際控制人銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會100%控股企業(yè)，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。預計2021年，本公司因委托租賃與該公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易100萬元，因承租對方公寓發(fā)生關(guān)聯(lián)交易50萬元。

（二）與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

(三)前期同類關(guān)聯(lián)交易未發(fā)生違約情形

前期同類關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好,支付等履約能力正常,未發(fā)生違約情形。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

公司在與關(guān)聯(lián)方進行日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易時，均遵循公平、公正、合理的原則，交易價格將按照市場規(guī)律，以市場同類交易標的價格為依據(jù)。根據(jù)交易內(nèi)容，公司將與關(guān)聯(lián)方簽署具體交易協(xié)議，詳細約定交易價格、交易內(nèi)容等事項。

四、交易目的和交易對上市公司的影響

公司與關(guān)聯(lián)方之間進行的與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易占同類交易或公司交易總量比例較小，對公司本期及未來財務狀況、經(jīng)營成果影響很小，不影響公司獨立性。以上關(guān)聯(lián)交易能夠滿足公司正常的經(jīng)營需要，降低營銷費用和采購成本，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運行。

五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

公司與關(guān)聯(lián)方之間進行的與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易將根據(jù)經(jīng)營中具體的購銷業(yè)務與各關(guān)聯(lián)方簽署具體的單項訂單合同，對交易事項進行詳細約定。

六、備查文件

1、本公司第九董事會第四次會議決議

2、獨立董事事前認可書面文件和董事會上所發(fā)表的獨立意見

3、審計委員會的書面意見

特此公告。

                            安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                    2021年4月27日