證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2010-002

安徽銅峰電子股份有限公司對外提供擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

●    被擔(dān)保人：控股子公司-----安徽銅愛電子材料有限公司。

●    本次擔(dān)保由被擔(dān)保公司提供反擔(dān)保

●    對外擔(dān)保實(shí)際累計(jì)發(fā)生數(shù)量：16231萬元人民幣（不含本次擔(dān)保）

●    對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

本公司擬為控股子公司-----安徽銅愛電子材料有限公司2000萬元人民幣流動(dòng)資金貨款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為兩年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

2009年12月25日，本公司以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出召開第五屆董事會第六次會議的通知，并于2009年12月30日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人,會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于為控股子安徽銅愛電子材料有限公司提供擔(dān)保的議案。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保不超過董事會審批權(quán)限，無須提交本公司股東大會批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

安徽銅愛電子材料有限公司（以下簡稱“銅愛公司”）成立于2004年12月7日，是由本公司與韓國SKC株式會社共同投資設(shè)立, 銅愛公司住所為銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰電子工業(yè)園，注冊資本為1420萬美元，其中本公司出資1065萬美元,占75%比例，SKC公司出資355萬美元，占25%比例。該公司主要生產(chǎn)銷售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。截至2009年11月30日，銅愛公司資產(chǎn)為21973萬元，負(fù)債為11768萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次擬為控股子公司銅愛公司在浦發(fā)銀行銅陵支行流動(dòng)資金貸款2000萬元人民幣提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為兩年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

為有效控制本公司對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，銅愛公司為本公司出具了反擔(dān)保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，為本公司提供足額補(bǔ)償。

四、提供擔(dān)保目的

本次貸款資金將用于銅愛公司補(bǔ)充流動(dòng)資金, 資金用途合理。本公司作為控股子公司的股東，對其擁有控制權(quán)，提供擔(dān)保符合公司的經(jīng)營發(fā)展策略，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可以控制。

五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2009年11月，本公司累計(jì)對外擔(dān)保實(shí)際發(fā)生額為16231萬元人民幣（不含本次擔(dān)保），以上對外擔(dān)保中除為銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司2900萬元貸款擔(dān)保外，其余全部系為控股子公司提供的擔(dān)保。以上擔(dān)保金額占本公司2008年度凈資產(chǎn)的21.04%，本公司無逾期對外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

1、反擔(dān)保承諾函

2、銅愛公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

特此公告

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

       2009年12月31日