證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2014-024

安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

2、本次董事會會議于2014年8月15日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2014年8月26日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關于計提資產減值準備的議案；

2014年1至6月，公司針對各項減值的資產計提了相應的減值準備，共計計提了477.88萬元。其中，壞賬準備計提411.78萬元；存貨跌價準備計提66.10萬元。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過公司2014年半年度報告及摘要；

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過公司2014年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告；

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

該議案詳細內容見本公司2014年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。

4、審議通過關于設立子公司投資建設超級電容器及模組項目的議案；

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

該議案詳細內容見本公司關于設立子公司投資建設超級電容器及模組項目的公告。

特此公告！

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2014年8月28日