證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2007-029

安徽銅峰電子股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知于2007年7月3日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2007年7月9日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事11人，實(shí)際參加表決董事10人,董事王曉云委托董事程榮順代為行使表決權(quán)，本次會(huì)議的通知和召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議通過以下議案：
1、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于與銅陵市房地產(chǎn)開發(fā)總公司合資設(shè)立銅陵中泰地產(chǎn)有限公司進(jìn)行房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)的議案。
本公司擬與銅陵市房地產(chǎn)開發(fā)總公司共同投資設(shè)立銅陵中泰地產(chǎn)有限公司（具體名稱以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)），該公司注冊(cè)資本為2000萬元，其中：銅陵市房地產(chǎn)開發(fā)總公司以現(xiàn)金出資1100萬元，占注冊(cè)資本的55%，本公司以現(xiàn)金出資900萬元，占注冊(cè)資本的45%。
該議案詳細(xì)情況見本公司對(duì)外投資公告。
2、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的自查報(bào)告和整改計(jì)劃》的議案。
本公司《關(guān)于加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的自查報(bào)告和整改計(jì)劃》詳見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。
特此公告！

安徽銅峰電子股份有限公司董

           2007年7月9日