證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2004-004
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“銅峰電子”）獲悉，本公司股東上海泓源聚實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泓源聚公司”）與銅陵市天時(shí)投資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“天時(shí)投資”）于2004年3月22日簽署了《授權(quán)協(xié)議》（泓源聚公司及天時(shí)投資分別持有本公司3000萬股及1580.4萬股法人股，分別占本公司總股本的15%及7.9%）。該協(xié)議簽署后，泓源聚公司授權(quán)天時(shí)投資代理行使其在銅峰電子3000萬股法人股的投資經(jīng)營表決權(quán)，期限為五年。雙方對(duì)授權(quán)期間的權(quán)利及義務(wù)進(jìn)行了約定，主要為：
1、天時(shí)投資行使投資經(jīng)營權(quán)時(shí)不得損害銅峰電子或泓源聚公司利益，否則泓源聚公司有權(quán)終止授權(quán)協(xié)議及保留進(jìn)一步追訴的權(quán)利。
2、泓源聚公司擁有對(duì)銅峰電子投資經(jīng)營的知情權(quán)，天時(shí)投資有
義務(wù)向泓源聚公司通告銅峰電子重大投資情況。
3、若銅峰電子凈資產(chǎn)收益率低于8%，則泓源聚公司有權(quán)終止授權(quán)協(xié)議。
4、若銅峰電子每年凈資產(chǎn)收益率高于10%并且凈利潤增長(zhǎng)超過30%，則泓源聚公司支付天時(shí)投資股份增值部分的10%作為管理費(fèi)用。
5、泓源聚公司每年支付天時(shí)投資應(yīng)支付管理費(fèi)用的30%，剩余部分累計(jì)至授權(quán)期滿后一并支付。授權(quán)期間，若銅峰電子每年凈資產(chǎn)收益率低于10%或者凈利潤增長(zhǎng)低于30%，則泓源聚公司有權(quán)利不支付管理費(fèi)用；若銅峰電子年凈資產(chǎn)收益率低于8%，則泓源聚公司有權(quán)利終止授權(quán)協(xié)議，并拒絕支付剩余累計(jì)部分管理費(fèi)用。
6、未經(jīng)雙方友好協(xié)商，泓源聚公司不得單獨(dú)將該股權(quán)質(zhì)押。
特此公告！
                         安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
                                  2004年3月23日