安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通知于2012年7月17日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2012年7月27日上午在銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓五樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王守信先生主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，形成以下決議：

一、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格的議案》；

二、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司<非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂案）>的議案》。

特此公告！

                         安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                2012年7月27日