證券代碼：600237      證券簡稱：銅峰電子     編號：臨2019-010

安徽銅峰電子股份有限公司

第八屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2019年3月15日以書面和傳真方式向公司全體董事、監(jiān)事、高管發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2019年3月26日在安徽銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會議室以現(xiàn)場方式召開。

4、本次董事會會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事5人。因工作原因，董事王國斌先生委托董事唐忠民先生,董事應(yīng)卓軒先生委托董事鮑俊華先生代為行使表決權(quán)。

5、本次董事會會議由董事唐忠民先生主持。公司監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師列席了會議。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關(guān)于推選公司董事長的議案。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

第八屆董事會推選唐忠民先生為公司第八董事會董事長,任期三年。唐忠民先生簡歷詳見公司2019年3月9日公告。

2、逐項審議通過關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會秘書、證券事務(wù)代表的議案。

本議案同意均為7票，反對均為0票，棄權(quán)均為0票。

經(jīng)公司董事長唐忠民先生提名，董事會聘任鮑俊華先生為公司總經(jīng)理；聘任徐文煥先生為公司董事會秘書；聘任李駿女士為公司證券事務(wù)代表。以上人員任期均為三年。

鮑俊華先生簡歷詳見公司2019年3月9日公告。徐文煥先生、李駿女士簡歷見附件。

3、逐項審議通過關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的議案。

本議案同意均為7票，反對均為0票，棄權(quán)均為0票。

經(jīng)公司總經(jīng)理鮑俊華先生提名,董事會聘任方夕剛先生、李百軍先生、儲松潮先生、林政先生為公司副總經(jīng)理，聘期三年；聘任蔣金偉先生為公司財務(wù)總監(jiān)，聘期三年。

公司獨立董事認(rèn)真審議了以上聘任高級管理人員的議案并發(fā)表獨立意見，認(rèn)為以上人員符合法律、法規(guī)及《公司章程》中有關(guān)高級管理人員任職資格的規(guī)定，公司董事會選舉程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

以上人員簡歷見附件。

5、審議通過關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會成員的議案。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司新一屆董事會已經(jīng)產(chǎn)生，經(jīng)公司董事長提名，對董事會下設(shè)的四個專門委員會成員調(diào)整如下：

戰(zhàn)略委員會委員：董事長唐忠民先生、董事鮑俊華先生、董事應(yīng)卓軒先生。董事長唐忠民先生任召集人。

提名委員會委員：獨立董事李良彬先生、獨立董事文東華先生、董事鮑俊華先生。獨立董事李良彬先生任召集人。

薪酬與考核委員會委員：獨立董事陳無畏先生、獨立董事李良彬先生、董事長唐忠民先生。獨立董事陳無畏先生任召集人。

審計委員會委員：獨立董事文東華先生、獨立董事陳無畏先生及董事鮑俊華先生。獨立董事文東華先生任召集人。

特此公告。