證券代碼：600237      證券簡稱：銅峰電子     編號：臨2017-041

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆監(jiān)事會十三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

2、本次監(jiān)事會會議于2017年11月7日以書面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次監(jiān)事會會議于2017年11月17日在安徽銅陵經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會議室以現(xiàn)場方式召開。

4、本次監(jiān)事會會議應參加監(jiān)事3人，實際參加監(jiān)事3人。

5、本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席阮德斌先生主持。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案。

同意公司使用不超過3.6億元的閑置募集資金暫時補充流動資金。公司監(jiān)事會認為：公司以部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金是基于募集資金項目的建設計劃做出的，有利于提高募集資金使用效率，減少財務費用支出，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。

本議案同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會

                                         2017年11月18日