證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2008-018

　　安徽銅峰電子股份有限公司對外投資公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示
　　● 投資標(biāo)的名稱：成立全資子公司"銅峰進(jìn)出口有限公司"（暫定名）
　　● 投資數(shù)量：1000萬元人民幣

　　一、對外投資概述
　　本公司擬成立全資子公司-----銅峰進(jìn)出口有限公司（暫定名），該公司注冊資本為1000萬元。
　　2008年4月2日，本公司以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出召開第四屆董事會第二十五次會議的通知，并于2008年4月8日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事11人，實(shí)際參加表決董事11人，會議以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于設(shè)立"銅峰進(jìn)出口有限公司"（暫定名）的議案》。
　　根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次投資不超過董事會審批權(quán)限，無須提交公司股東大會批準(zhǔn)。

　　二、投資標(biāo)的基本情況
　　本公司擬以自有資金出資1000萬元設(shè)立銅峰進(jìn)出口有限公司(暫定名),該公司經(jīng)營宗旨為:誠信、高效、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新;經(jīng)營項目為：自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)，（電子、化工、輕工、機(jī)械設(shè)備、汽車配、散件、配品備件、原輔材料、儀器儀表）的進(jìn)口 、加工、補(bǔ)償貿(mào)易（國家限定公司經(jīng)營或禁止出口商品和技術(shù)除外）。凡涉及許可證或?qū)ｍ棇徟膽{有效證明經(jīng)營。
　　該公司具體名稱及經(jīng)營范圍以工商登記為準(zhǔn)。

　　三、對外投資的目的和對公司的影響
　　本公司生產(chǎn)所需的主要原材料----聚丙烯切片，因其純度和質(zhì)量要求需依賴進(jìn)口解決，因本公司目前尚未設(shè)立進(jìn)出口部門，生產(chǎn)所需原材料進(jìn)口采購業(yè)務(wù)一直通過招標(biāo)采購委托進(jìn)出口公司代理。近幾年，控股股東安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司進(jìn)出口分公司通過招標(biāo)代理了本公司原材料及設(shè)備的進(jìn)口業(yè)務(wù)，產(chǎn)生了一定數(shù)量的關(guān)聯(lián)交易，影響了本公司的獨(dú)立性。2007年11月，本公司在《關(guān)于加強(qiáng)公司治理專項活動的整改報告》中曾承諾，計劃今年上半年成立進(jìn)出口公司，以切實(shí)解決本公司原材料及設(shè)備、配件的進(jìn)口問題。
　　銅峰進(jìn)出口有限公司（暫定名）成立后，一方面可以解決本公司原材料及設(shè)備、配件的進(jìn)口問題，減少與控股股東之間的關(guān)聯(lián)交易，保障全體股東特別是中小投資者的合法權(quán)益;另一方面銅峰進(jìn)出口有限公司（暫定名）成立后，將積極申請外貿(mào)流通經(jīng)營權(quán)，擴(kuò)大進(jìn)出口業(yè)務(wù)，可望為本公司帶來較好的收益。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2008年4月8日