證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2020-007

安徽銅峰電子股份有限公司

第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2020年2月28日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2020年3月4日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事6人，實(shí)際參加表決董事6人。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過關(guān)于全資子公司---銅陵市銅峰電容器有限公司購買設(shè)備資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

關(guān)聯(lián)董事：唐忠民、鮑俊華、應(yīng)卓軒對該議案執(zhí)行了回避表決。本公司獨(dú)立董事：李良彬、陳無畏、文東華對上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事先認(rèn)可并就該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見，獨(dú)立董事認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正原則，交易事項(xiàng)定價(jià)公允，符合公司及股東的整體利益，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的行為。

該議案詳細(xì)情況見公司《關(guān)于全資子公司---銅陵市銅峰電容器有限公司購買設(shè)備資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

2、審議通過《關(guān)于控股子公司為本公司提供擔(dān)保的議案》；

本議案同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案詳細(xì)情況見公司《關(guān)于控股子公司為公司提供擔(dān)保的公告》。

3、審議通過《關(guān)于為控股子公司---銅陵市峰華電子有限公司提供擔(dān)保的議案》。

本議案同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案詳細(xì)情況見公司《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》。

4、審議通過關(guān)于申請綜合授信的議案。

本議案同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司因生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司擬向以下銀行申請綜合授信不超過6億元，其中：中國民生銀行杭州分行不超過人民幣5,000萬元整；興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行10,000萬元；中國工商銀行銅陵分行不超過10,000萬元、上海浦東發(fā)展銀行銅陵支行不超過5,000萬元、徽商銀行股份有限公司銅陵分行5,000萬元；合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銅陵支行10,000萬元；中國農(nóng)業(yè)銀行銅陵分行不超過10,000萬元，中國建設(shè)銀行銅陵分行申請綜合授信不超過5,000萬元整。以上綜合授信期限均為一年，具體情況以各家銀行實(shí)際授信為準(zhǔn)。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                         2020年3月5日