證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2017-043

安徽銅峰電子股份有限公司

關于為控股孫公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

● 被擔保人：控股孫公司-----銅陵銅峰精密科技有限公司。

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次為控股孫公司----銅陵銅峰精密科技有限公司申請設備融資租賃貸款提供1708.40萬元擔保，系本公司首次為其貸款提供擔保。

● 本次擔保是否有反擔保：控股孫公司----銅陵銅峰精密科技有限公司為其1708.40萬元擔保提供反擔保。

● 對外擔?？傤~：5,481萬元人民幣（不含本次擔保）

● 對外擔保逾期的累計數量：無

一、擔保情況概述

安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“本公司”）擬為控股孫公司----銅陵銅峰精密科技有限公司申請設備融資租賃貸款提供1708.40萬元擔保，擔保方式為連帶責任擔保，擔保期限為三年。

2017年11月17日，本公司以通訊表決方式召開第七屆董事會第二十三次會議，會議以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了關于為控股孫公司-----銅陵銅峰精密科技有限公司提供擔保的議案。根據《公司章程》相關規(guī)定，本次對外提供擔保不超過董事會審批權限，無須提交本公司股東大會批準。

二、被擔保人基本情況

銅陵銅峰精密科技有限公司（以下簡稱“銅峰精密”）成立于2017年3月10日，公司類型為有限責任公司，公司住所為安徽省銅陵市經濟技術開發(fā)區(qū)翠湖三路西段339號，法定代表人為郭昊。銅峰精密注冊資本為3910.389007萬元，該公司系由本公司全資子公司銅陵市銅峰光電科技有限公司（以下簡稱“銅峰光電”）與江蘇景聯電子科技有限公司（以下簡稱“景聯電子”）共同出資設立，本公司全資子公司銅峰光電占該公司股份總額的85.42%，景聯電子占該公司股份總額的14.58%。銅峰精密主要從事電子連接器、汽車零部件及配件、電力電子元器件、電線電纜組件、電聲元件、充電槍及其充電插座、LED支架、非標自動化設備、金屬夾具、檢具及標準件的研發(fā)、生產與銷售，貨物及技術的進出口業(yè)務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展活動）。

截至2017年10月31日，銅峰精密資產總額為8,676.61萬元，負債總額為4,776.61萬元，所有者權益3,900.01萬元。2017年1-10月實現營業(yè)收入3,864.64萬元，凈利潤-10.38萬元（以上數據未經審計）。

三、擔保協議的主要內容

銅峰精密因生產經營需要，擬向江蘇金融租賃股份有限公司申請2,000萬元設備融資租賃貸款，本公司將按85.42%的持股比例為該筆貸款提供1,708.40萬元人民幣擔保，擔保方式為連帶責任擔保，擔保期限為三年。

以上擔保具體業(yè)務要素以銅峰精密屆時與融資單位簽訂的有關合同文本為準。

四、董事會意見

本次為控股孫公司銅峰精密提供擔保的貸款資金將用于該公司的生產經營及補充流動資金，資金用途合理。為有效控制本公司對外擔保風險，銅峰精密為本公司出具了反擔保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔保義務受到損失，愿意承擔反擔保責任，為本公司提供足額補償。本公司在銅峰精密權益比例為85.42%，對銅峰精密公司擁有控制權，提供擔保符合公司的經營發(fā)展策略，相關風險可以控制。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至目前，本公司累計對外擔?？傤~為5,481萬元人民幣（不含本次擔保），占本公司2016年度經審計凈資產的 4.49%，以上擔保全部系對控股子公司的擔保。本公司無逾期對外擔保。

六、備查文件目錄

1、銅峰精密營業(yè)執(zhí)照復印件及最近一期財務報表；

2、銅峰精密反擔保承諾函。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                          2017年11月18日