證券代碼：600237     證券簡稱：G銅峰     編號：臨2006-007

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　2005年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司2005年度股東大會于2006年4月18日在公司辦公樓四樓3號會議室召開，共有4位股東及股東代理人出席了本次股東大會。以上4位股東代表股份數94,400,000股，其中有效表決權票數94,400,000股，占公司股份總額的47.20%。會議由公司董事長陳升斌先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、董事候選人及見證律師參加了會議。與會股東代表經過認真審議、討論，以記名投票方式，審議表決通過以下決議：
　　一、審議通過2005年度董事會工作報告
　　有效票數94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
　　二、審議通過2005度監(jiān)事會工作報告
　　有效票數94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
　　三、審議通過公司2005年度報告正文及摘要；
　　有效票數94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
　　四、審議通過公司2005財務報告
　　有效票數94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
　　五、審議通過公司2005度利潤分配方案
　　2005年度公司共實現利潤總額34,581,226.49元，凈利潤26,100,926.34元。根據《公司法》以及《公司章程》規(guī)定,計提10%法定盈余公積金2,719,377.95元(其中控股子公司溫州銅峰計提法定盈余公積323,940.20元，母公司按控股比例92.50%享有299,644.69元)，計提5%法定公益金1,359,688.97元(其中控股子公司溫州銅峰計提法定公益金161,970.10元，母公司按控股比例92.50%享有149,822.34元)之后，加上年結轉未分配利潤119,619,019.37元，減去2004年度利潤分配20,000,000.00元(向全體股東每10股派發(fā)現金紅利1元(含稅）,本年度可供股東分配的利潤為121,640,878.79元。
　　公司2005年度利潤分配預案為：擬以公司2005年12月31日的總股本20000萬股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利0.5元（含稅），每10股送紅股3股,公積金轉增2股。
　　有效票數94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
　　六、審議通過關于續(xù)聘會計師事務所的議案
　　鑒于公司聘任的審計機構安徽華普會計師事務所任期屆滿，公司
　　董事會決定繼續(xù)聘任安徽華普會計師事務所為公司財務審計機構，聘任期一年,股東大會同時授權董事會根據實際業(yè)務情況，參照有關規(guī)定確定其報酬。
　　有效票數94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
　　七、審議通過關于續(xù)聘律師事務所的議案
　　鑒于公司聘任的律師事務所安徽安泰達律師事務所任期屆滿，公司董事會決定繼續(xù)聘任安徽安泰達律師事務所為公司提供證券咨詢及作為股東大會、董事會、監(jiān)事會的見證律師，聘任期一年。
　　有效票數94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
　　八、審議通過2006年年薪制方案
　　有效票數94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
　　該議案詳細內容見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn
　　九、審議通過2006年經濟運行考核指標
　　有效票數94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
　　該議案詳細內容見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn
　　十、逐項審議通過關于董事會換屆選舉的議案；
　　本次股東大會對各位董事候選人以累積投票方式進行表決，其中獨立董事已報上海證券交易所審核無異議，獨立董事與非獨立董事的選舉分開進行，均采用累積投票制度選舉，表決結果如下：
　　1、關于選舉陳升斌先生為公司第四屆董事會董事
　　有效票數94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
　　2、關于選舉程榮順先生為公司第四屆董事會董事
　　有效票數94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
　　3、關于選舉王曉云先生為公司第四屆董事會董事
　　有效票數94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
　　4、關于選舉馬永新先生為公司第四屆董事會董事
　　有效票數94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
　　5、關于選舉周效毛先生為公司第四屆董事會董事
　　有效票數94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
　　6、關于選舉王守信先生為公司第四屆董事會董事
　　有效票數94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
　　7、關于選舉周小平先生為公司第四屆董事會董事
　　有效票數94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
　　8、關于選舉謝朝華先生為公司第四屆董事會獨立董事
　　有效票數94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
　　9、關于選舉韋偉先生為公司第四屆董事會獨立董事
　　有效票數94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
　　10、關于選舉范成高先生為公司第四屆董事會獨立董事
　　有效票數94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
　　11、關于選舉張本照先生為公司第四屆董事會獨立董事
　　有效票數94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
　　以上董事簡歷見2006年3月18日上海證券報、證券日報及上海證券交易所網站。
　　十一、逐項審議通過監(jiān)事會換屆選舉的議案
　　本次股東大會對各監(jiān)事候選人采用累積投票方式進行表決，表決結果如下：
　　1、關于選舉方雅君女士為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事
　　有效票數94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
　　2、關于選舉嚴永旺先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事
　　有效票數94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
　　3、關于選舉陳文革先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事
　　有效票數94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
　　以上監(jiān)事簡歷見2006年3月18日上海證券報、證券日報及上海證券交易所網站。
　　十二、審議通過關于修改公司章程及其附件的提案
　　有效票數94,400,000股，同意票94,400,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
　　該議案詳細內容見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn

　　本次股東大會經安徽安泰達律師事務所律師潘平現場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的通知、召集、召開程序、大股東提案、表決方式及決議內容均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》以及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會所形成的決議合法有效。
　　特此公告

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2006年4月18日