證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2008-033

　　安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于與銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司互為對(duì)方提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示
　　● 被擔(dān)保人：銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司
　　● 本次擔(dān)保數(shù)量：2000萬(wàn)元人民幣，為第二次與其互為提供擔(dān)保
　　● 對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：16470萬(wàn)元人民幣（不含本次擔(dān)保）
　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

　　一、擔(dān)保情況概述
　　本公司擬與銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司簽署相互擔(dān)保協(xié)議，雙方本著互利互惠的原則，擬為對(duì)方累計(jì)不超過(guò)2000萬(wàn)元的借款互為提供擔(dān)保，擔(dān)保有效期限為二年。
　　2008年11月19日，本公司以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出召開第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議的通知，并于2008年11月24日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事11人，實(shí)際參加表決董事11人,會(huì)議以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了關(guān)于與銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司互為對(duì)方提供擔(dān)保的議案。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保不超過(guò)董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)須提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況
　　銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司系由安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)出資，于1999年7月6日成立的國(guó)有獨(dú)資公司。公司住所為銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，法定代表人為王立陵，注冊(cè)資本31446萬(wàn)元。該公司主要經(jīng)營(yíng)范圍：新城區(qū)土地房產(chǎn)開發(fā)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市道路建設(shè)投資。建筑材料采購(gòu)與銷售。網(wǎng)點(diǎn)出租，信息服務(wù)。
　　截至2008年9月30日，銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司資產(chǎn)總計(jì)為1,307,017，969.27元，負(fù)債合計(jì)為751,837,425.59元，資產(chǎn)負(fù)債率為57.52%。截至9月份，該公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)66,515,416.72元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
　　2006年9月，經(jīng)本公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，本公司與銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司曾簽訂協(xié)議，互為對(duì)方提供互相擔(dān)保，總金額累計(jì)不超過(guò)人民幣3800萬(wàn)元，保證期限為1年。

　　三、相互擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
　　本公司與銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司互相擔(dān)?？偨痤~累計(jì)不超過(guò)人民幣2000萬(wàn)元，在某一時(shí)點(diǎn)，雙方實(shí)際擔(dān)?？傤~可以不對(duì)等，但累計(jì)擔(dān)?？傤~不超過(guò)2000萬(wàn)元，擔(dān)保有效期限為2年。

　　四、提供擔(dān)保目的
　　銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司與本公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，該公司資產(chǎn)狀況良好，本公司與其建立互相對(duì)等的擔(dān)保關(guān)系符合法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本公司董事會(huì)認(rèn)為：與銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司在借款擔(dān)保方面建立互保關(guān)系，能夠滿足本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有利于促進(jìn)本公司的發(fā)展，且銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)規(guī)模，償債能力強(qiáng)，本公司與其建立互相對(duì)等的擔(dān)保關(guān)系無(wú)太大風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
　　截至目前，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保實(shí)際發(fā)生額為16470萬(wàn)元人民幣（不含本次擔(dān)保），全部系為控股子公司提供的擔(dān)保，以上擔(dān)保占本公司2007年度凈資產(chǎn)的20.91%，本公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

　　六、備查文件目錄
　　1、相互擔(dān)保協(xié)議
　　2、銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
　　3、銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
　　2008年11月25日