安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第六屆董事會第八次會議通知于2013年2月15日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2013年2月19日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事7人，實際參加表決董事7人，本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，審議通過以下議案：

1、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于向中國工商銀行股份有限公司銅陵分行申請融資余額不超過貳億元的議案；

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，決定向中國工商銀行股份有限公司銅陵分行申請融資余額不超過貳億元，品種不限，期限為一年。

2、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于以土地為抵押，向中國銀行股份有限公司銅陵分行申請授信不超過伍仟萬元的議案；

公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，擬以泰山大道57415.38平方米土地、開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園10萬平方米土地為抵押，向中國銀行股份有限公司銅陵分行申請短期授信不超過人民幣伍仟萬元的本外幣貸款、銀行承兌匯票和貿(mào)易融資類等各類授信業(yè)務(wù)，有效期一年。在上述期限內(nèi)，授權(quán)董事長王曉云代表公司向中國銀行銅陵分行申請辦理最高額短期授信事宜。

3、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，逐項審議通過關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案；

同意為全資子公司安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司在徽商銀行銅陵分行一年期融資授信2000萬元提供擔(dān)保，同時為該公司在上海浦東發(fā)展銀行銅陵分行授信擔(dān)保追加擔(dān)保1000萬元，擔(dān)保方式均為連帶責(zé)任擔(dān)保，期限均為一年。同意為控股子公司安徽銅愛電子材料有限公司在徽商銀行銅陵分行北京路支行以及中國銀行銅陵分行貸款各提供1500萬元人民幣擔(dān)保，擔(dān)保期限三年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

該議案詳細(xì)內(nèi)容見本公司對外擔(dān)保公告。

4、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案；

該議案詳細(xì)內(nèi)容見本公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告。

6、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于召開2013年第一次臨時股東大會的議案。

會議決定2013年3月8日以現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2013年第一次臨時股東大會，具體詳見本公司“關(guān)于召開2013年第一次臨時股東大會的通知”。

特此公告！

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                             2013年2月19日