證券代碼：600237        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銅峰電子      編號(hào)：臨2019-013

安徽銅峰電子股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2019年3月22日以書(shū)面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2019年4月2日在安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)翠湖三路399號(hào)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。

5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席阮德斌先生主持。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)2018年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告；

本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)公司2018年度報(bào)告正文及摘要；

本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會(huì)審議了公司2018年年度報(bào)告及摘要，一致認(rèn)為：

（1）公司2018年年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

（2）公司2018年年度報(bào)告及摘要內(nèi)容與格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，年度報(bào)告公允地反映了公司2018年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)。

（3）2018年年度報(bào)告及摘要編制過(guò)程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

（4）監(jiān)事會(huì)保證公司2018年年度報(bào)告及摘要披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

3、審議通過(guò)公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2019年財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告；

本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過(guò)關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況的議案；

本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

5、審議通過(guò)公司2018年利潤(rùn)分配預(yù)案；

本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

鑒于2018年度母公司可供股東分配利潤(rùn)為負(fù)，2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：不分配、也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)提出的2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況，不違背《公司章程》規(guī)定的現(xiàn)金分紅政策,同意將該預(yù)案提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議。

6、審議通過(guò)2018年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告；

本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

7、審議通過(guò)2018年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告；

本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

8、審議通過(guò)關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2018年度薪酬結(jié)算的議案；

本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

9、審議通過(guò)2019年董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬的議案；

本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

10、審議通過(guò)公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會(huì)的獨(dú)立意見(jiàn)：

（1）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見(jiàn)

公司董事會(huì)2018年度的工作嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)運(yùn)作，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，決策科學(xué)合理，程序規(guī)范合法，公司董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)無(wú)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

(2)監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查，認(rèn)為華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度的財(cái)務(wù)報(bào)告出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告是客觀公正的，能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

(3)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告

監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)關(guān)于公司2018年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能有效地執(zhí)行，公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況。

(4)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨(dú)立意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2018年度募集資金的使用和管理情況進(jìn)行了有效監(jiān)督，認(rèn)為公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對(duì)募集資金使用情況及時(shí)進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

報(bào)告期內(nèi),綜合考慮當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)行情、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況以及未來(lái)公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，公司決定縮減2013年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的投資規(guī)模，不再新建項(xiàng)目第二條生產(chǎn)線，將剩余募集資金全部用于永久補(bǔ)充公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需要的流動(dòng)資金。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次縮減募投項(xiàng)目的投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金是基于目前實(shí)際情況及合理使用募集資金所做出的決策。公司縮減募投項(xiàng)目的投資規(guī)模，將剩余的募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司和股東尤其是中小股東的合法權(quán)益的情形。

公司編制的2018年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告如實(shí)反映了公司募集資金的存放與使用情況。

(5)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司收購(gòu)出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見(jiàn)

報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)收購(gòu)或出售資產(chǎn)的情況。

(6)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見(jiàn)

報(bào)告期內(nèi)，公司因客觀情況所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均嚴(yán)格遵循了公開(kāi)、公平、合理、有益的原則，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司利益的行為。

特此公告。

                                    安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                   2019年4月4日