證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2014-014

安徽銅峰電子股份有限公司 

2013年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 

l 公司募集資金存放符合公司規(guī)定

l 公司募集資金使用符合承諾進(jìn)度

一、募集資金基本情況 

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]1327 號文核準(zhǔn)，安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年1月23日以非公開發(fā)行股票的方式向10名特定投資者發(fā)行了164,369,565股人民幣普通股（A股）。根據(jù)華普天健會計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（驗(yàn)字[2013]0345號），本次發(fā)行共計(jì)募集貨幣資金人民幣756,099,999.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣38,984,999.95元，公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣717,114,999.05元，以上募集資金已于2013年1月29日劃入公司募集資金專項(xiàng)賬戶（以上詳見2013年2月2日在公司指定信息披露報(bào)刊和上海證券交易所網(wǎng)站公告）。

截止2013年12月31日，公司募集資金使用情況如下：

（1）補(bǔ)充公司流動資金

募集資金到帳后，為提高資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，2013年2月19日，經(jīng)公司第六屆董事會第八次會議、第六屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，公司決定將閑置募集資金中不超過3.5億元的資金暫時(shí)借出，用于暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，使用期限自公司股東大會批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。2013年3月8日，公司2013年第一次臨時(shí)股東大會審議通過了該項(xiàng)議案（以上詳見2013年2月21日、3月9日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站）。隨后，公司共計(jì)從募集資金專戶劃出3.5億元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動資金。

截止2014年3月6日，公司已按承諾將實(shí)際用于暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的3.5億元募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶。

（2）投入募集資金項(xiàng)目

截止2013年12月31日，公司募集資金投資項(xiàng)目（新能源用薄膜材料技改項(xiàng)目和智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項(xiàng)目）共使用募集資金13,585.5萬元。閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金35,000萬元，募集資金專戶余額為23,239.62萬元（含利息收入113.62萬元）。

二、募集資金管理情況 

為規(guī)范本公司募集資金的管理和使用，根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司于2013年7月修訂了《募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、使用、監(jiān)督等做出了明確的規(guī)定，在制度上保證了募集資金的規(guī)范使用。

2013年2月25日，公司分別與交通銀行股份有限公司銅陵分行、中國工商銀行股份有限公司銅陵分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司銅陵開發(fā)區(qū)支行、中國民生銀行股份有限公司杭州分行、興業(yè)銀行股份有限公司合肥徽州路支行及保薦人國信證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（詳見2013年2月27日在公司指定信息披露報(bào)刊和上海證券交易所網(wǎng)站）。截止2013年12月31日，協(xié)議各方均按照《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定履行了相關(guān)職責(zé)。

截止2013年12月31日，募集資金存儲情況如下：

                                                單位：人民幣 萬元

三、2013年度募集資金的實(shí)際使用情況

截至2013年12月31日止，公司實(shí)際投入相關(guān)項(xiàng)目的募集資金款項(xiàng)共計(jì)人民幣13,585.5萬元，具體使用情況詳見附表1：募集資金使用情況對照表。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況 

截至2013年12月31日止，公司未發(fā)生變更募投項(xiàng)目情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題 

公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時(shí)進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

六、保薦人對公司年度募集資金存入與使用情況所出具專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見。

公司保薦機(jī)構(gòu)國信證券股份有限公司及保薦代表人陳立波先生、趙德友先生對公司年度募集資金存入與使用情況進(jìn)行核查后出具了《國信證券股份有限公司關(guān)于安徽銅峰電子股份有限公司2013年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告》，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：2013年度，銅峰電子嚴(yán)格執(zhí)行了募集資金專戶存儲制度，有效地執(zhí)行了三方監(jiān)管協(xié)議，已披露的相關(guān)信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在違反《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的情況。

特此公告！

                                    安徽銅峰電子股份有限公司董事會

     2014年4月18日