證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2020-054

安徽銅峰電子股份有限公司

第九屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次監(jiān)事會會議于2020年11月13日以書面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次監(jiān)事會會議于2020年11月23日在安徽銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會議室以現(xiàn)場方式召開。

4、本次監(jiān)事會會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。

5、本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事劉四和先生主持。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、選舉通過劉四和先生為公司第九屆監(jiān)事會主席，任期三年。

劉四和先生簡歷詳見公司2020年11月7日在指定信息披露媒體發(fā)布的相關(guān)公告。

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會

                                        2020年11月24日