安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安徽銅峰電子股份有限公司第六屆監(jiān)事會第六次會議通知于2013年4月12日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2013年4月24日上午在銅陵經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓會議室召開。會議由監(jiān)事會主席王守信先生主持，會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認真討論，形成以下決議：

一、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過2012年度總經(jīng)理業(yè)務報告；

二、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過公司2012年年度報告正文及摘要；

監(jiān)事會審議了公司2012年年度報告及摘要，一致認為：

1、公司2012年年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

2、公司2012年年度報告及摘要內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實地反映出公司2012年度的經(jīng)營管理和財務狀況等事項；

3、在公司監(jiān)事會提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

三、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過公司2012年度財務決算報告；

四、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過公司2012年利潤分配預案；

監(jiān)事會認為：公司2012 度利潤分配預案符合《公司章程》既定的現(xiàn)金分紅政策,既考慮了投資者的合理投資回報，也符合公司實際情況，同意將該預案提交股東大會審議。

五、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員2012年度薪酬結算的議案。

六、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過2013年董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案；

七、以3票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過公司2012年度監(jiān)事會工作報告；

1、監(jiān)事會對公司依法運作情況的獨立意見

公司董事會2012年度的工作嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關法律法規(guī)運作，工作認真負責，決策科學合理，決策程序規(guī)范合法，公司董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務時無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

2、監(jiān)事會對檢查公司財務情況的獨立意見

公司監(jiān)事會對公司的財務制度和財務狀況進行了認真、細致的檢查，認為華普天健會計師事務所（北京）有限公司為公司2012年度的財務報告出具的標準無保留意見審計報告是客觀公正的，能夠真實反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果。

3、監(jiān)事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見

本報告期無募集資金使用情況。

4、監(jiān)事會對公司收購、出售資產(chǎn)情況的獨立意見

報告期內(nèi)，根據(jù)公司董事會決議，公司向控股股東安徽銅峰電子集團有限公司出售參股公司----銅陵中泰地產(chǎn)有限公司全部45%的權益。本次出讓股權價格依據(jù)具有證券評估從業(yè)資格的專業(yè)評估機構出具的資產(chǎn)評估結果并經(jīng)雙方協(xié)商確定，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權益的行為。

5、監(jiān)事會對公司關聯(lián)交易情況的獨立意見

報告期內(nèi)，公司因客觀情況所發(fā)生的關聯(lián)交易均嚴格遵循了公開、公平、合理、有益的原則，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司利益的行為。

七、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過2013年第一季度報告；

監(jiān)事會審議了公司2013年第一季度報告，一致認為：

1、公司2013年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

2、公司2013年第一季度報告內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實地反映出公司2013年第一季度的經(jīng)營管理和財務狀況等事項；

3、在公司監(jiān)事會提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與2013年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

特此公告！

                                    安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會

                                             2013年4月24日