安徽銅峰電子股份有限公司

2002年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司2002年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2002年7月25日在公司辦公樓四樓5號(hào)會(huì)議室召開(kāi)，出席會(huì)議的股東代表計(jì)3人，代表股份數(shù)59,298,000股，其中有效表決權(quán)票數(shù)59,298,000股，占公司股份總額的59.30%，符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳升斌先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師參加了會(huì)議。與會(huì)股東代表經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議、討論，以記名投票方式，審議表決通過(guò)以下決議：

一、       審議通過(guò)《修改公司章程第十三條》；

有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。

《公司章程》第十三條原內(nèi)容：公司經(jīng)營(yíng)范圍：電工薄膜、金

屬化膜、電容器、聚丙烯再生粒子、電力節(jié)能裝置、電子材料、元

件生產(chǎn)、研究、開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售、科技成果轉(zhuǎn)讓。

現(xiàn)修訂為：公司經(jīng)營(yíng)范圍：電工薄膜、金屬化膜、電容器、聚丙烯再生粒子、電力節(jié)能裝置、電子材料、元器件的生產(chǎn)、研究、開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售及科技成果轉(zhuǎn)讓;化工產(chǎn)品、日用或精細(xì)化工產(chǎn)品、金屬材料及制品、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、家用電器、包裝材料、塑料膜（絕緣材料）、建材生產(chǎn)、銷(xiāo)售及加工服務(wù)。

本次股東大會(huì)經(jīng)安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所律師潘平現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的通知、召集、召開(kāi)、表決方式及決議內(nèi)容均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》及《公司章程》之規(guī)定，所形成的決議，合法有效。

特此公告

                        安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                             2002年7月25日