證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2008-010

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　關于為控股子公司提供擔保的公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示
　　● 被擔保人：安徽銅愛電子材料有限公司及銅陵市三科電子有限責任公司
　　● 本次擔保數(shù)量：為安徽銅愛電子材料有限公司1200萬元人民幣流動資金貸款提供擔保，為第五次為其提供擔保; 為銅陵市三科電子有限責任公司800萬元人民幣流動資金貸款提供擔保，為第二次為其提供擔保
　　● 本次擔保由安徽銅愛電子材料有限公司及銅陵市三科電子有限責任公司提供反擔保
　　● 對外擔保實際累計發(fā)生數(shù)量：14570萬元人民幣（不含本次擔保）
　　● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

　　一、擔保情況概述
　　本公司將為控股子公司---安徽銅愛電子材料有限公司（以下簡稱"銅愛公
　　司"）及銅陵市三科電子有限責任公司(以下簡稱"三科電子")在銅陵銅都農(nóng)村合作銀行北京路支行流動資金貸款1200萬元人民幣及800萬元人民幣提供擔保，擔保期限均為2年。
　　2008年1月25日，本公司召開第四屆董事會第二十三次會議，會議應到董事11人，實到董事9人，獨立董事韋偉先生委托獨立董事范成高先生、獨立董事謝朝華先生委托獨立董事張本照先生代為行使表決權，會議以11票贊成，0票反對，0票棄權，分別審議通過了關于為控股子公司安徽銅愛電子材料有限公司及銅陵市三科電子有限責任公司提供擔保的事項。根據(jù)《公司章程》相關規(guī)定，本次擔保不超過董事會審批權限，無須提交公司股東大會批準。

　　二、被擔保人基本情況
　　1、安徽銅愛電子材料有限公司 
　　銅愛公司成立于2004年12月7日，是由本公司與韓國SKC株式會社共同投資設立, 銅愛公司住所為銅陵市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)銅峰電子工業(yè)園，注冊資本為1250萬美元，其中本公司出資937.5萬美元,占75%比例，SKC公司出資312.5萬美元，占25%比例。該公司主要生產(chǎn)銷售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。截至2007年11月30日，銅愛公司資產(chǎn)總計為20264萬元，負債合計為9985萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計），截止2007年11月30日，銅愛公司投資的電容器用聚酯膜項目未竣工投產(chǎn)，故尚未產(chǎn)生收益。
　　電容器用聚酯膜項目主導產(chǎn)品聚酯膜具有優(yōu)異的物理、機械、熱學、化學和電學性能，韌性強，特別適合作電氣絕緣和電子介質(zhì)材料，是直流薄膜電容器的主要原材料，未來市場發(fā)展空間巨大，目前，該公司電容器用聚酯膜項目已投產(chǎn)，本次貸款將主要用于該公司補充流動資金。
　　經(jīng)本公司第四屆董事會第五次會議、第七次會議、第十一次、第二十二次會議審議通過，本公司已為銅愛公司電容器用聚酯膜項目貸款4000萬元、2000萬元、1000萬元以及流動資金貸款2800萬元提供了擔保。
　　2、銅陵市三科電子有限責任公司
　　三科電子成立于2003年10月4日，公司住所為銅陵市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園，注冊資本為1800萬元，其中本公司占該公司股份總額的88.67%。該公司主要生產(chǎn)經(jīng)營系列石英晶體頻率片，石英晶片加工專業(yè)設備，儀器，模具，晶體元器件電子元器件的生產(chǎn)銷售，電子技術開發(fā)，咨詢，計算機外圍設備，五金，交電，化工材料的銷售。截至2007年11月30日，三科電子資產(chǎn)總計為4940萬元，負債合計為3031萬元。2007年1至11月，該公司實現(xiàn)營業(yè)收入1948萬元，利潤總額217萬元，凈利潤217萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
　　經(jīng)本公司第三屆董事會第十七次會議審議通過，本公司曾為該公司2500萬元貸款提供擔保。

　　三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
　　本次為銅愛公司及三科電子在銅陵銅都農(nóng)村合作銀行北京路支行流動資金貸款1200萬元人民幣及800萬元人民幣提供擔保，擔保期限均為2年，擔保方式均為連帶責任擔保。
　　為有效控制本公司對外擔保風險，銅愛公司及三科電子均為本公司出具了反擔保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔保義務受到損失，愿意承擔反擔保責任，為本公司提供足額補償。

　　四、提供擔保目的
　　銅愛公司電容器用聚酯膜項目主導產(chǎn)品聚酯膜具有優(yōu)異的物理、機械、熱學、化學和電學性能，韌性強，特別適合作電氣絕緣和電子介質(zhì)材料，是直流薄膜電容器的主要原材料，未來市場發(fā)展空間巨大。該公司電容器用聚酯膜項目已于今年初投產(chǎn)，本次貸款將主要用于該公司補充流動資金。
　　三科電子是本公司控股子公司（本公司控股比例88.67%），本次貸款資金將主要用于補充該公司流動資金。
　　銅愛公司及三科電子已為以上借款擔保提供了反擔保，有效控制了本公司對外擔保風險。

　　五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
　　截至目前，本公司累計對外擔保實際發(fā)生額為14570萬元人民幣（不含本次擔保），全部系為控股子公司提供的擔保，以上擔保占本公司2006年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的18.35%，本公司無逾期對外擔保。

　　六、備查文件目錄
　　1、反擔保承諾函
　　2、安徽銅愛電子材料有限公司及銅陵市三科電子有限責任公司營業(yè)執(zhí)照復印件
　　3、安徽銅愛電子材料有限公司及銅陵市三科電子有限責任公司財務報表
　　特此公告！

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2008年1月25日